En el marco de la investigación iniciada en agosto de 2024 por el Gabinete de Causas Complejas de la Delegación Departamental de Investigaciones Trenque Lauquen, y bajo las mandas del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal, todos con asiento en Pehuajó, se desarrolló un operativo de gran magnitud en desmedro de una organización criminal local dedicada a la comisión de delitos como usura, estafas, intermediación financiera sin autorización, hurtos, entre otros. El producido económico de estos ilícitos luego eran ingresados al sistema formal para darle apariencia de legal, lo cual constituye el delito de lavado de activos.

Las pesquisas se extendieron por más de un año, desarrollándose tareas investigativas de carácter técnico y encubierto, consistentes en: observaciones y vigilancias discretas sobre distintos domicilios y comercios, tareas de campo, análisis patrimoniales y bancarios que permitieron detectar movimientos financieros. Estas actividades dieron resultado positivo: se detectó una estructura delictiva organizada jerárquicamente e integrada por personas de este medio, sin perjuicio de la posible existencia de otras personas respecto de las cuales se continúa profundizando la información.  

Asimismo, mediante intervenciones de comunicaciones telefónicas autorizadas judicialmente, se acreditó la operatoria de la organización y el circuito de blanqueo, impactadas en la adquisición de rodados, inmuebles y locales comerciales a nombre de terceros, en distintos puntos de la provincia.

Presentados los elementos probatorios colectados al magistrado interviniente, se obtuvieron órdenes de allanamiento para 26 objetivos en la ciudad de Pehuajó y zonas de influencia, encontrándose entre ellos: concesionarias, departamentos, viviendas particulares, estudios, etc. Fueron ejecutados simultáneamente, por los detectives de la D.D.I, el martes 19 del cte. en horas vespertinas, contando con colaboración de distintos estamentos policiales de la ciudad, lo que permitió una cobertura operativa integral con resultados exitosos para el delito que nos concierne.

Se logró el secuestro de: $ 12.836.760 en moneda nacional, U$S 10.053 en moneda extranjera, gran cantidad de cheques por un total de $ 53.120.000, flota de teléfonos celulares, computadoras, notebooks, pen drives y discos rígidos, documentación bancaria, contable e inmobiliaria de interés probatorio, contratos de locación y boletos de compra-venta, armas de fuego, municiones y otros elementos vinculantes a la causa; que resultan de gran valor probatorio y permitirán profundizar la investigación en curso. En cuanto a los investigados principales, fueron debidamente notificados de la formación de la causa, quedando a disposición del Juzgado Federal interviniente.